银行风险防范案例

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《银行风险防范案例》专注于商业银行风险案例分析研究,追踪当今国内外银行业热点事件,内容涵盖信用风险、市场风险、操作风险等多个方面。所选案例具有代表性和典型性,力求对每个案例均进行深入的分析与解读,洞悉每个案例的风险点,帮助银行发掘有效消除风险隐患的最佳途径,起到警示作用,集时效性、实用性和研究性于一体。
书    名
银行风险防范案例
出版社
中国经济出版社
页    数
298页
开    本
16
品    牌
中国经济出版社
作    者
北京世纪未来投资咨询有限公司
出版日期
2013年1月1日
语    种
简体中文
ISBN
7513617252, 9787513617253

银行风险防范案例基本介绍

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银行风险防范案例内容简介

《银行风险防范案例》案例都是有代表性的经典案例,是专业银行研究机构的最新研究成果。关注银行热点,涵盖信用风险、市场风险和操作风险,实用性强。深入解析案例风险点,提出可行性方案,可操作性强。

银行风险防范案例作者简介

北京世经未来投资咨询有限公司,起于行业研究,专于银行咨询。世经未来始创于2001年,前身为国家发改委中国经济导报社的信息部,是国内首批专注于金融领域、以商业银行为唯一服务对象的专业金融咨询公司,主要业务是为银行机构提供金融研究、银行咨询、金融培训和业务外包等服务,满足银行外包咨询需求,立志“做专业银行顾问,创一流咨询品牌”。
  2010年,世经未来成立了金融研究部,下辖公司金融、中小信贷、风险管理、信贷管理、投行业务、咨询项目6个专业团队。目前研究领域涉及供应链金融、小微金融、流动性风险管理、新资本协议、投行发展战略等。
  世经未来研究团队以“辅助银行决策,提升银行价值”为主旨,以“面向银行客户,面向信贷决策,面向市场开拓”为研究导向,以“打造国内一流银行顾问团队”为目标;秉承专业化理念,通过搭建切合银行需求的丰富的银行研究产品体系,为公司发展提供坚实的后盾支持。

银行风险防范案例图书目录

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第一篇信用风险防范
  第一章行业风险
  案例1:钢贸企业暗箱操作多贷款风险渐现
  案例2:文化产业扬帆起航银行机遇和风险并存
  第二章区域风险
  案例3:浙企“跑路潮”回流加强非财务因素分析
  案例4:沪票商再现大案承兑汇票迷局难解
  第三章企业风险
  案例5:ST·HL违规担保陷困境多家银行涉嫌违规放贷
  案例6:公路项目化身融资平台加强路桥建设贷款管理
  案例7:未雨绸缪完善“大客户”管理
  案例8:短期抵押贷款风险控制的案例分析
  第四章担保风险
  案例9:股票质押风险大健全风险衡量机制
  案例10:抵押物遭遇拆迁银行如何主张权益
  案例11:仓储动产质押操作不当易致银行质权效力落空
  案例12:从一起贷款纠纷案看“借新还旧”担保问题
  案例13:从上海模式窥探房地产在建工程追加抵押登记
  第五章同业合作风险
  案例14:“中担事件”重创银担利益链银企双双负伤
  案例15:房地产信托风波起防范代理信托业务风险
  第六章其他风险
  案例16:个人经营贷款审批存漏洞贷前审查成风控重要环节
  案例17:汽车分期刷卡轻松管控风险要紧
  第二篇操作风险防范
  第七章内控管理风险
  案例18:非法集资攻破银行内控银行操作风险上升
  案例19:客户经理染指民间借贷基层风控不容小觑
  案例20:难抵高利诱惑银行员工化身“掮客”
  案例21:基层内控缺失银行员工挪用千万元存款放贷
  案例22:4500万元存款不翼而飞银行再现“挪用门”
  案例23:巨额存款失踪银行责任何在
  案例24:银行员工兜售客户信息遭“3·15”晚会曝光
  案例25:金融市场部员工违规操作风险监控水平待提高
  案例26:风控漏洞促成“未授权交易”银行损失23亿美元
  案例27:女行长谋划16亿元诈骗银行制度漏洞多
  案例28:银行风控失守支行行长卷款436亿元
  第八章授信业务风险
  案例29:信贷员贷前调查流于形式审贷会“把关”贷款风险
  案例30:合同签订风险多构筑合同风控“篱笆”
  案例31:伪造申贷材料骗贷成功银行授信审查流于形式
  案例32:贷款审查义务转嫁企业副行长违规放贷获刑
  案例33:风险经理协助化解突发事件有效协作是成功关键
  案例34:银行遭遇巨额骗贷缘起虚假印章
  案例35:银行成功拦截信用证欺诈内部风险防范是关键
  案例36:巧用商票转嫁风险银行业务创新受质疑
  第九章柜面操作风险
  案例37:因冒名开户与银行对簿公堂柜员操作风险无处不在
  案例38:防范银行卡风险积极应对冒领盗刷纠纷
  第十章个人业务风险
  案例39:信用卡预授权业务纠纷多法律关系需理清
  案例40:白银(T+D)遭强平客户状告银行索赔损失
  案例41:投诉频监管严理财业务风险不容小觑
  案例42:代客境外理财巨亏银行赔偿客户5321万元
  案例43:侵权责任无处不在银行莫踩“侵权”地雷
  案例44:加强个人信息保护撑起客户信息的保护伞
  案例45:银行信息系统事故频发信息系统审计机制待引入
  案例46:业务文件健全有利于规避电子银行业务纠纷
  案例47:银行业务外包操作不规范陷纠纷
  第三篇贷款处置法律风险防范
  第十一章贷款处置法律风险
  案例48:银行陷价款优先受偿权纠纷工程贷款易触风险暗礁
  案例49:担保优先权遭遇法定例外银行信贷资产受威胁
  案例50:破产案中银行处理欠妥导致保证人权利主张无效
  附录
  一、中国人民银行金融监管办事处管理暂行办法
  二、银行业监管统计管理暂行办法
  三、银监会重修商业银行监管法规
  四、全国人大常委会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》
  五、《中华人民共和国刑法》(节选)
  六、中国银监会关于整治银行业金融机构不规范经营的通知
  七、中国银行业监督管理委员会令
  八、中国银监会关于印发《银行业金融机构国别风险管理指引》的通知
  九、中国银监会关于规范银信理财合作业务有关事项的通知
  十、中国银监会关于印发《商业银行声誉风险管理指引》的通知

  
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